Каким образом финансовые пирамиды маскируются под легитимные организации?

Некоторые способы, которыми финансовые пирамиды маскируются под легитимные организации:

• Нестандартное лицензирование. arsagera.ru Вместо лицензии на соответствующий вид деятельности мошенники могут показывать свидетельство о регистрации юридического лица или копии лицензий, полученных в экзотических странах. arsagera.ru
• Использование большого количества внешне мало различимых названий. arsagera.ru Могут использоваться разные организационно-правовые формы (ООО, АО, ПАО с одинаковыми названиями), филиалы, холдинги, группы и дочерние компании. arsagera.ru
• Собственники — офшоры. arsagera.ru В мошеннических организациях в качестве собственников часто фигурируют оффшорные компании, а топ-менеджеры — иностранцы с большим количеством придуманных регалий и заслуг. arsagera.ru
• Использование договора займа. arsagera.ru Договор займа, в соответствии с Гражданским кодексом, имеет право на существование и составляется мошенниками юридически грамотно. arsagera.ru
• Непрозрачная структура активов, в которые вложены деньги инвесторов. arsagera.ru Часто мошенники сообщают, что ведут свою деятельность в сферах, которые ассоциируются с высокой доходностью, при этом приводят красивые иностранные названия и утверждают, что эти компании — мировые лидеры в своих отраслях. arsagera.ru

Чтобы не стать участником финансовой пирамиды, рекомендуется проверять репутацию компании и наличие лицензий регулирующих органов, а также анализировать отзывы реальных пользователей на независимых ресурсах. blog.domclick.ru

Пользователь

Время добавления