Каким образом Банк России осуществляет контроль за операциями с валютой?

Банк России осуществляет контроль за операциями с валютой, организуя и осуществляя валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации. cbr.ru

Контроль включает в себя:

• Предварительный. journal.sovcombank.ru Проводится до начала валютной операции и включает предупредительные меры, которые помогают избежать нарушений. journal.sovcombank.ru Например, оформление паспорта сделки для учёта операций с валютой, передача данных о заведении счёта в иностранном банке, наличие документов, которые подтверждают валютные сделки. journal.sovcombank.ru
• Текущий. journal.sovcombank.ru Проводится во время сделки и операций с валютой и включает пресекающие меры, которые направлены на выявление нарушений и привлечение к ответственности, если порядок действий не соблюдался. journal.sovcombank.ru Например, распоряжение устранить имеющиеся нарушения, отказ в проведении операции с валютой. journal.sovcombank.ru
• Последующий. journal.sovcombank.ru Регулирует сделку после её завершения и включает меры, предусмотренные законодательством в виде штрафов и даже уголовной ответственности. journal.sovcombank.ru

Банк России также взаимодействует с другими органами валютного контроля и координирует взаимодействие уполномоченных банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля с органами валютного контроля при обмене информацией. www.consultant.ru