Банк России осуществляет контроль за операциями с валютой, организуя и осуществляя валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1

Контроль включает в себя:

• Предварительный. 4 Проводится до начала валютной операции и включает предупредительные меры, которые помогают избежать нарушений. 4 Например, оформление паспорта сделки для учёта операций с валютой, передача данных о заведении счёта в иностранном банке, наличие документов, которые подтверждают валютные сделки. 4
• Текущий. 4 Проводится во время сделки и операций с валютой и включает пресекающие меры, которые направлены на выявление нарушений и привлечение к ответственности, если порядок действий не соблюдался. 4 Например, распоряжение устранить имеющиеся нарушения, отказ в проведении операции с валютой. 4
• Последующий. 4 Регулирует сделку после её завершения и включает меры, предусмотренные законодательством в виде штрафов и даже уголовной ответственности. 4

Банк России также взаимодействует с другими органами валютного контроля и координирует взаимодействие уполномоченных банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля с органами валютного контроля при обмене информацией. 2