В банковской сфере существуют три вида валютного контроля: 14

1. Предварительный. 14 Проводится до начала финансовых операций. 1 Банк анализирует правильность оформления контракта с нерезидентом РФ, проверяет, прописаны ли в нём все обязательные условия. 1
2. Текущий. 14 Ведётся во время проведения импортных или экспортных расчётных транзакций. 1 Банк контролирует своевременность представления участниками ВЭД копий подтверждающих поставки товаров и оказание услуг документов по контрактам и может отклонить финансовую операцию при её несоответствии нормам закона. 1
3. Завершающий. 1 После проведения расчётов банк подтверждает законность платежа и выполнение обязательств по контрактам. 1 Он отчитывается перед Банком России, ФТС и ФНС. 1