Какие виды упрощенной идентификации существуют при открытии банковских счетов?

Упрощённая идентификация при открытии банковских счетов проводится в отношении клиента-физического лица. law115.ru Некоторые способы такой идентификации:

• Личное представление оригиналов документов или заверенных копий. www.v2b.ru law115.ru
• Направление клиентом банку сведений о себе, в том числе в электронном виде. www.v2b.ru law115.ru Среди запрашиваемых данных: Ф. И. О., серия и номер паспорта, СНИЛС, ИНН, номер полиса ОМС, водительского удостоверения, а также номер мобильного телефона. www.v2b.ru
• Прохождение авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). www.v2b.ru law115.ru Для этого используется усиленная квалифицированная электронная подпись или простая электронная подпись. law115.ru При выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица устанавливают при личном приёме. law115.ru

Упрощённая идентификация возможна, если выполняются определённые критерии: nalog-nalog.ru

• выполняемая клиентом транзакция не подлежит особому контролю; nalog-nalog.ru
• клиент не вызывает подозрений у работников банка; nalog-nalog.ru
• транзакция не является необычной, с сомнительным экономическим смыслом и не даёт оснований предположить, что её целью является избежание клиентом процедур полной проверки. nalog-nalog.ru