Некоторые виды мошенничества, распространённые в бизнес-среде:

• Махинации с материальными ценностями. 1 Например, пересортица: в документах указывают завышенное количество и вес материалов или другой сорт товара. 1 Также к этому виду мошенничества относят махинации с возвратом товаров: продавец забирает чек и пишет заявление на возврат от имени клиента. 1
• Производственные махинации. 1 Предприятие или сотрудники нарушают нормы расхода сырья: используют меньше материалов, чем нужно, а остальное забирают себе. 1
• Разглашение конфиденциальной информации. 13 Сотрудник крадёт информацию, а не имущество и деньги. 1 Например, персональные данные воруют, чтобы получить наработанную клиентскую базу, а сведения о коммерческой тайне уводят, чтобы украсть технологии, бизнес-планы, условия соглашений, счета для оплаты. 1
• Махинация с финансовой отчётностью. 1 Например, компания хочет получить кредит, но дела идут плохо. 1 Руководители подделывают декларации и отчёт о движении денежных средств, чтобы выставить себя в лучшем свете и увеличить шансы на кредит. 1
• Присвоение товаров и денег. 3 Работник, имеющий доступ к товару, может незаконно его присвоить. 3 Например, на склад привезли одно количество продукции, а складской персонал указал в отчёт другое, а разницу забирает себе. 3