Какие виды финансовых операций подлежат мониторингу в Казахстане?

Согласно Закону РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём, и финансированию терроризма», некоторые виды финансовых операций в Казахстане подлежат мониторингу. uchet4u.kz

Некоторые из них:

• переводы денег за границу на счета, открытые на анонимного владельца, а также поступление денег из-за границы со счёта, открытого на анонимного владельца; uchet4u.kz zakon.ru
• платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе; uchet4u.kz
• приобретение (продажа), ввоз в Казахстан либо вывоз из Казахстана культурных ценностей; uchet4u.kz
• операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее 3 месяцев; uchet4u.kz zakon.ru
• ввоз в Казахстан либо вывоз из Казахстана наличной валюты, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и Национальным оператором почты; uchet4u.kz zakon.ru
• осуществление страховой выплаты или получение страховой премии; uchet4u.kz zakon.ru
• внесение, перечисление добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, а также осуществление пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов за счёт добровольных пенсионных взносов; uchet4u.kz
• получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга; uchet4u.kz zakon.ru
• сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом; uchet4u.kz zakon.ru
• купля-продажа и иные операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. uchet4u.kz

Кроме того, подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от суммы, на которую они совершены. uchet4u.kz К таким операциям относятся, например, сделки, не имеющие очевидного экономического смысла, или операции, которые могут быть направлены на финансирование терроризма и (или) экстремизма. uchet4u.kz

Список операций, подлежащих мониторингу, может быть неполным, так как методы отмывания денег и финансирования терроризма постоянно меняются. zakon.ru