Какие виды деятельности запрещены для кредитных организаций в соответствии с законодательством?

Согласно законодательству, кредитным организациям запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. www.consultant.ru regulhub.kaspersky.ru

Некоторые другие ограничения:

• Работа с иностранными гражданами и лицами без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц. www.consultant.ru normativ.kontur.ru Исключение — переводы денег для уплаты обязательных платежей и выдача наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц. www.consultant.ru normativ.kontur.ru
• Привлечение цифровых рублей во вклады (депозиты). www.consultant.ru normativ.kontur.ru
• Открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, а также с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства. normativ.kontur.ru cbr.ru
• Открытие банковских счетов в иностранных банках, за исключением открытия счёта для участия в иностранной платёжной системе. cbr.ru
• Приобретение прав требования к определённым субъектам, осуществление лизинговых операций с такими субъектами, а также выдача в отношении их поручительств, если банк обладает базовой лицензией. cbr.ru

Эти и другие ограничения закреплены, в частности, в Федеральном законе от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». regulhub.kaspersky.ru cbr.ru

Пользователь

Время добавления