Какие виды банковского мошенничества существуют?

Некоторые виды банковского мошенничества:

• Кредитное мошенничество. fisgroup.ru Получение кредитов на основе поддельной или искажённой информации, а также уклонение от погашения кредитных обязательств. fisgroup.ru Например, использование фиктивных заёмщиков, предоставление поддельных документов или завышение стоимости залоговых объектов. fisgroup.ru
• Финансовое мошенничество. fisgroup.ru Схемы, связанные с противоправным доступом к средствам клиентов или банка, а также злоупотребление инсайдерской информацией. fisgroup.ru Например, незаконное списание средств со счетов клиентов, манипуляции с курсами валют или акций, использование инсайдерской информации для получения неправомерной выгоды. fisgroup.ru
• Технологическое мошенничество. fisgroup.ru Использование технологий для незаконного доступа к информации, средствам и активам банков и их клиентов. fisgroup.ru К таким угрозам относятся кибератаки на банковские системы, фишинговые атаки на клиентов, а также взлом банковских карт и интернет-банкинга. fisgroup.ru
• Внутреннее мошенничество. fisgroup.ru Действия сотрудников банка, направленные на противоправное получение выгоды за счёт банка или его клиентов. fisgroup.ru Могут быть связаны с злоупотреблением служебным положением, хищением средств, утечкой конфиденциальной информации и другими действиями. fisgroup.ru
• Мошенничество с депозитами. rec.admtyumen.ru Изъятие введённых средств, преуменьшение сумм в документах, списание средств без ведома клиента. rec.admtyumen.ru