Какие требования предъявляются к открытию корпоративного банковского счета в Турции?

Некоторые требования к открытию корпоративного банковского счёта в Турции для компаний-нерезидентов:

• Наличие собственника с прямым владением (номинальный сервис не принимается). 4
• Юридические документы должны быть переведены на турецкий язык, заверены государственным нотариусом или в турецком консульстве и переданы в банк. 4
• Необходим личный визит директора компании в выбранный банк, например, на 3–4 дня в Стамбуле. 4
• Компания обязана обратиться в налоговый орган в Турции и получить местный ИНН. 4

Список документов для открытия счёта может отличаться в зависимости от требований коммерческого банка и требует уточнения в каждом конкретном случае. 4 В стандартный пакет чаще всего входят: 4

• учредительные и первостепенные корпоративные документы; 4
• сертификат Good Standing, оформленный не ранее чем за 3 месяца до подачи заявки; 4
• сертификат для должностных лиц (Certificate of Incumbency), можно заменить выпиской не старше 3 месяцев из торгового реестра; 4
• информация о планируемых расчётных, валютных и иных банковских операциях, документ предоставляется на английском языке с указанием всех контрагентов и их банков; 4
• описание структуры компании и предлагаемых товаров/услуг; 4
• личные документы бенефициара (паспорт, документальное подтверждение адреса регистрации, резюме в формате CV, справка-выписка из российского банка). 4

Условия открытия счёта и его обслуживания отличаются в зависимости от выбранного банка. 3