К должностным лицам, совершающим валютно-обменные операции, могут предъявляться следующие требования:

• Штатный работник банка. 2 Основное место работы должно быть в банке, имеющем право на совершение валютно-обменных операций в соответствии с внутренними документами банка. 2

• Проверка подлинности и платёжности предъявляемых к совершению валютно-обменных операций денежных знаков иностранных государств и платёжных документов в иностранной валюте. 2

• Оформление и выдача справок на бланках строгой отчётности. 2 На одном бланке может быть оформлена только одна валютно-обменная операция. 2

Перечень требований может также определяться законом о валютном регулировании и валютном контроле, например, Федеральным законом №173-ФЗ от 10.12.2003. 45