Какие существуют сроки для передачи информации о финансовых операциях в уполномоченные органы?

Согласно Указу Банка России от 15.12.2014 №3484-У, установлены следующие сроки для передачи информации о финансовых операциях в уполномоченные органы: www.consultant.ru

• Об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о «подозрительных» операциях — не позднее трёх рабочих дней, следующих за днём совершения (выявления) соответствующей операции. www.consultant.ru pravo.gov.ru
• О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц — незамедлительно в день применения мер. www.consultant.ru pravo.gov.ru
• О результатах проверки наличия среди клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры, — не позднее трёх рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки. www.consultant.ru pravo.gov.ru
• О приостановленных операциях — незамедлительно в день применения мер. www.consultant.ru pravo.gov.ru
• О случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона, от выполнения распоряжения клиента о совершении операции — в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём совершения указанных действий. www.consultant.ru pravo.gov.ru

Пользователь

Время добавления