Для защиты от налогового мошенничества при сделках с юридическими лицами можно предпринять следующие шаги:

• Проверить контрагентов. 2 В досье на контрагента нужно включить не только формальные данные из открытых источников, но и сведения о его реальной деятельности (производство, склады, транспорт, персонал). 2
• Контролировать риски при заключении сделок. 2 Следует проверить обоснованную налоговую выгоду: цену договора, условия оплаты, доставки, штрафы и неустойки. 2 Также можно включить в договоры налоговую оговорку. 2
• Организовать налоговый комплаенс. 1 Это совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований налогового законодательства и на предупреждение его нарушений. 1 В фирме должно быть ответственное лицо, отвечающее за организацию налоговой безопасности бизнеса. 1
• Постоянно мониторить законодательство. 2 Информация о новых требованиях должна поступать регулярно и вовремя. 2 Если квалификации сотрудников недостаточно, стоит консультироваться у профессионалов. 2
• Обучать персонал. 2 Особенно тех, кто напрямую отвечает за финансовый результат, обязательства компании перед государством, взаимодействие с контролирующими органами. 2
• Проводить внутренний аудит. 2 Регулярная проверка правильности начисления налогов, наличия документов по сделкам, инвентаризация активов и обязательств поможет выявить проблемы до того, как придут налоговики. 2

Для более подробной консультации по вопросам защиты от налогового мошенничества рекомендуется обратиться к юристу.