Какие существуют способы выявления бенефициарных владельцев некоммерческих организаций?

В некоммерческих организациях нет бенефициарного владельца. allo.tochka.com

Некоторые способы, которые используют для выявления бенефициарных владельцев коммерческих организаций:

• Запрос информации у участников или акционеров. allo.tochka.com Участникам организации направляют письмо в свободной форме с уведомлением о вручении. allo.tochka.com Если у выявленных учредителей, участников или акционеров есть учредители-юрлица, запрос отправляют и им. allo.tochka.com
• Изучение выписки из ЕГРЮЛ. allo.tochka.com www.gd.ru Её можно скачать на сайте ФНС или портале «Госуслуги». allo.tochka.com
• Запрос информации в иностранной налоговой. allo.tochka.com Этот способ используют, если поиски бенефициарного владельца вышли за пределы России. allo.tochka.com
• Анализ учредительной документации. www.gd.ru Обычно такие сведения находятся в публичном доступе. www.gd.ru Исключение — когда человек принципиально хочет их скрыть. www.gd.ru
• Использование внешних источников информации. probpalata.gov.ru rkn.gov.ru К ним относятся, например, общедоступные средства массовой информации, интернет, коммерческие базы данных (СПАРК, Х-Compliance, «Коммерсант-Картотека» и другие). probpalata.gov.ru rkn.gov.ru