Какие существуют способы уклонения от уплаты налогов через банковские переводы?

Некоторые действия, которые могут быть расценены как способ уклонения от уплаты налогов через банковские переводы:

• Регулярные переводы, похожие на бизнес. bankiros.ru Если на карту приходят регулярные переводы от разных лиц без указания назначения платежа, налоговая может предположить, что человек занимается бизнесом. bankiros.ru
• Переводы с последующим снятием наличных. bankiros.ru Когда на карточку поступает значительная сумма, её в тот же день снимают в банкомате. bankiros.ru Если такие операции происходят регулярно, это может быть квалифицировано как отмывание доходов, попытка уклонения от налогообложения либо ведение бизнеса без регистрации. bankiros.ru
• Использование личной карты для бизнес-расчётов. xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai Чтобы избежать проблем, рекомендуется открыть расчётный счёт для ИП или зарегистрироваться как самозанятый. xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai
• Маскировка продаж под «подарки» или разовые переводы. xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai Чтобы избежать проблем, рекомендуется указывать назначение перевода (например, «возврат долга», «подарок») и сохранять подтверждающие документы. xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai

С 1 июля 2025 года налоговая контролирует банковские карты, чтобы бороться с уходом от уплаты НДФЛ и НПД. xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai ФНС делает это не массово, а точечно: например, банк передал информацию о подозрительных переводах или официально зарегистрированный доход физлица превышает реальные суммы на счёте. xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai