Какие существуют способы проверки происхождения платежей в современных банковских системах?

Некоторые способы проверки происхождения платежей в современных банковских системах:

• Запрос документов у клиента. brobank.ru www.banki.ru Банк вправе потребовать бумаги, подтверждающие легальность происхождения средств, в зависимости от конкретной ситуации. brobank.ru Например, справку о доходах, договор купли-продажи, договор дарения, выписку из другого банка, если деньги были переведены из него. brobank.ru
• Мониторинг и анализ операций клиентов. www.banki.ru Для этого в банках есть специальные отделы финмониторинга, которые распознают подозрительные операции и неблагонадёжных клиентов. e-kontur.ru Например, проверяют, ведёт ли клиент реальную деятельность, имеют ли операции по счетам экономический смысл, кто реально управляет счётом. e-kontur.ru
• Отслеживание платежей по SWIFT-коду. www.raiffeisen.ru Для этого используется официальная система трекинга платежей SWIFT GPI Tracker, которая позволяет отследить статус валютного платежа в реальном времени. www.raiffeisen.ru Сервис показывает актуальный статус транзакции и помогает понять, на каком этапе возникли проблемы или задержки. www.raiffeisen.ru