Некоторые способы проверки корректности внутренних переводов на бирже:
- Верификация аккаунтов. 2 Биржа проверяет аккаунты по трём аспектам: изучает стороны операции, банковские сведения и подробную информацию о пользователях, проверяет факты взаимодействия с пользователями из санкционных и мошеннических списков, хакерами или подставными кошельками, выявляет частые подозрительные транзакции. 2
- Проверка минимальной суммы перевода. 1 У каждой биржи есть свои лимиты. 1 Если отправляемая сумма меньше минимального порога, транзакция может быть отклонена или зависнуть без возврата. 1
- Подтверждение перевода. 1 Чаще всего потребуется ввести код из SMS или почты, а также пройти аутентификацию по Google Authenticator. 1 Некоторые биржи могут запрашивать дополнительные подтверждения в целях безопасности. 1
- Отслеживание статуса перевода. 1 Проверить статус можно в истории транзакций биржи или через блокчейн-эксплорер. 1
- Проверка баланса. 1 Как только транзакция подтверждена, средства должны появиться в разделе «Кошелёк» или «Активы». 1 Если деньги не пришли, нужно проверить статус перевода и обратиться в поддержку. 1
Также существует правило контроля переводов, которое обязывает криптовалютные платформы собирать и передавать определённые данные о транзакциях. 5 Для упрощения процесса проверки адреса получателя существует тест Сатоши — пользователи отправляют небольшую сумму криптовалюты, а получатель подтверждает сумму и ID транзакции на своей платформе. 5