Какие существуют способы предотвращения финансовых потерь от сомнительных операций?

Некоторые способы предотвращения финансовых потерь от сомнительных операций:

• Проверка контрагентов. allo.tochka.com Стоит поддерживать стабильную налоговую нагрузку, соблюдать правила снятия наличных и проверять благонадёжность партнёров. allo.tochka.com
• Подробное заполнение платёжек. journal.tinkoff.ru В назначении платежа нужно указать не только реквизиты договора или счёта, но и за что переводятся деньги. journal.tinkoff.ru
• Сообщение банку и налоговой об изменениях в бизнесе. journal.tinkoff.ru Например, если добавился новый вид деятельности, поменялся адрес или назначен новый директор. journal.tinkoff.ru
• Проверка достоверности сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. journal.tinkoff.ru Если в реестре появится отметка о недостоверных сведениях, банк может обращать больше внимания на операции по счёту. journal.tinkoff.ru
• Использование сервисов по предотвращению рисков. allo.tochka.com С их помощью клиент может заранее получить рекомендации по изменению работы со счётом. allo.tochka.com Риски оцениваются по налоговой нагрузке, снятым наличным, переводам физлицам и другим параметрам. allo.tochka.com

Если банк видит подозрительные операции по счёту, он может запросить у клиента документы и письменные пояснения для проверки. allo.tochka.com