Некоторые способы предотвращения финансовых потерь от сомнительных операций:

• Проверка контрагентов. 3 Стоит поддерживать стабильную налоговую нагрузку, соблюдать правила снятия наличных и проверять благонадёжность партнёров. 3
• Подробное заполнение платёжек. 1 В назначении платежа нужно указать не только реквизиты договора или счёта, но и за что переводятся деньги. 1
• Сообщение банку и налоговой об изменениях в бизнесе. 1 Например, если добавился новый вид деятельности, поменялся адрес или назначен новый директор. 1
• Проверка достоверности сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 1 Если в реестре появится отметка о недостоверных сведениях, банк может обращать больше внимания на операции по счёту. 1
• Использование сервисов по предотвращению рисков. 3 С их помощью клиент может заранее получить рекомендации по изменению работы со счётом. 3 Риски оцениваются по налоговой нагрузке, снятым наличным, переводам физлицам и другим параметрам. 3

Если банк видит подозрительные операции по счёту, он может запросить у клиента документы и письменные пояснения для проверки. 3