Некоторые способы доказательства источника денежных средств:
- Доход от трудоустройства или лично оказываемых услуг. 1 В качестве подтверждения можно предоставить трудовой договор, договор оказания услуг, подтверждение оказанных услуг, подтверждения оплаты, годовые налоговые декларации. 1
- Инвестиционный доход. 1 В зависимости от типа инвестиции могут потребоваться годовые выписки с брокерского счёта, поручения на покупку и продажу ценных бумаг, договоры купли-продажи и аренды недвижимости, банковские выписки физического лица, отражающие входящие и исходящие средства из этих источников, годовые налоговые декларации, отражающие доход. 1
- Доход от коммерческой деятельности (дивиденды). 1 Для физического лица — корпоративные решения компании-плательщика о распределении дивидендов, подтверждения оплаты, банковские выписки о поступлении дивидендов, годовая налоговая декларация, отражающая уплату налога на полученные дивиденды. 1 Для юридического лица — годовая финансовая отчётность, банковские выписки. 1
- Дарение. 1 Понадобится договор дарения, подписанный в присутствии нотариуса или адвоката. 1 Может понадобиться продемонстрировать источник происхождения дара, то есть дарителю необходимо подтвердить, откуда у него самого возникло переданное в дар имущество. 1
- Займы или кредиты. 1 Желательно наличие нотариально заверенного или иным образом удостоверенного договора займа или кредитного договора. 1 Условия предоставления займа также могут быть проверены, чтобы убедиться в его подлинности. 1
- Продажа активов. 3 Потребуется копия договора купли-продажи с указанием суммы и получения денег или выручки, а также проверенные финансовые отчёты. 3
- Наследство или подарок. 3 Понадобится завещание или право наследования, письмо от дарителя с объяснением причины подарка, суммы и источника благосостояния дарителя, банковская выписка, подтверждающая получение средств или депозитов от дарителя. 3
Чёткий перечень документов, который могут запросить, например, банки, законом не определён. 4 Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги, в зависимости от конкретной ситуации. 4