Какие существуют способы доказательства источника денежных средств?

Некоторые способы доказательства источника денежных средств:

• Доход от трудоустройства или лично оказываемых услуг. gsl.org В качестве подтверждения можно предоставить трудовой договор, договор оказания услуг, подтверждение оказанных услуг, подтверждения оплаты, годовые налоговые декларации. gsl.org
• Инвестиционный доход. gsl.org В зависимости от типа инвестиции могут потребоваться годовые выписки с брокерского счёта, поручения на покупку и продажу ценных бумаг, договоры купли-продажи и аренды недвижимости, банковские выписки физического лица, отражающие входящие и исходящие средства из этих источников, годовые налоговые декларации, отражающие доход. gsl.org
• Доход от коммерческой деятельности (дивиденды). gsl.org Для физического лица — корпоративные решения компании-плательщика о распределении дивидендов, подтверждения оплаты, банковские выписки о поступлении дивидендов, годовая налоговая декларация, отражающая уплату налога на полученные дивиденды. gsl.org Для юридического лица — годовая финансовая отчётность, банковские выписки. gsl.org
• Дарение. gsl.org Понадобится договор дарения, подписанный в присутствии нотариуса или адвоката. gsl.org Может понадобиться продемонстрировать источник происхождения дара, то есть дарителю необходимо подтвердить, откуда у него самого возникло переданное в дар имущество. gsl.org
• Займы или кредиты. gsl.org Желательно наличие нотариально заверенного или иным образом удостоверенного договора займа или кредитного договора. gsl.org Условия предоставления займа также могут быть проверены, чтобы убедиться в его подлинности. gsl.org
• Продажа активов. www.okx.com Потребуется копия договора купли-продажи с указанием суммы и получения денег или выручки, а также проверенные финансовые отчёты. www.okx.com
• Наследство или подарок. www.okx.com Понадобится завещание или право наследования, письмо от дарителя с объяснением причины подарка, суммы и источника благосостояния дарителя, банковская выписка, подтверждающая получение средств или депозитов от дарителя. www.okx.com

Чёткий перечень документов, который могут запросить, например, банки, законом не определён. brobank.ru Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги, в зависимости от конкретной ситуации. brobank.ru