Какие существуют риски при использовании P2P-переводов для отправки денег за границу?

Некоторые риски при использовании P2P-переводов для отправки денег за границу:

• Блокировка сервиса. vc.ru Если сервис заблокируют, провести сделку не получится. vc.ru Также есть риск потерять деньги из-за неожиданной блокировки средств на кастодиальных кошельках зарубежных сервисов из-за санкций. vc.ru
• Блокировка банковской карты и счёта. vc.ru Это может произойти, если банк посчитает переводы или поступления подозрительными. vc.ru Критерии оценивания операций различаются в зависимости от юридического статуса клиента. vc.ru
• Мошеннические схемы. fintolk.pro Например, так называемый «треугольник», когда зачисление поступает с карты третьего лица, не участника сделки. fintolk.pro
• Покупка «грязной криптовалюты». fintolk.pro Это средства, которые фигурировали в преступных схемах (как правило, в даркнете). fintolk.pro Подобные монеты потом сложно продать, так как большинство криптобирж проверяют цифровые монеты и даже могут заблокировать аккаунты при попытке пополнить счёт «грязной криптовалютой». fintolk.pro

Для снижения рисков рекомендуется выбирать надёжные P2P-платформы, запрашивать у контрагента информацию о том, кто он и откуда осуществляет денежный перевод, проверять поступление денежных средств перед подтверждением сделки. fintolk.pro

Пользователь

Время добавления