Какие существуют риски для бизнеса при отнесении к группе высокого уровня риска?

Некоторые риски для бизнеса при отнесении к группе высокого уровня риска:

• Сложности с банковскими услугами. 1 Банки могут отказать в проведении платежей компаниям с высоким уровнем риска, прекратить дистанционное банковское обслуживание, ограничить возможности переводов и использования любых электронных средств платежа. 4
• Проблемы с переводом денег. 4 У любого клиента могут возникнуть трудности при попытке перевести деньги в пользу контрагента с высоким уровнем риска. 4
• Принудительная ликвидация. 2 Средства на счетах компаний с высоким уровнем риска замораживают, а далее их может ждать принудительная ликвидация. 2
• Негативное влияние на репутацию. 1 Другие фирмы могут отказаться от сотрудничества с компанией, которая занимается платежами от торговца огнестрельным оружием или казино и имеет неидеальную репутацию. 1

Центробанк определяет уровень риска компаний на основе анализа операций, налоговой нагрузки и другой информации о бизнесе. 4