Какие существуют ограничения при использовании дебетового счета в банковской системе?

В некоторых ситуациях банк может накладывать ограничения на операции или обслуживание дебетового счёта. www.tbank.ru Например, запрещать снятие наличных, переводы другим лицам, покупки или выставлять лимит, больше которого нельзя потратить. www.tbank.ru

Такие ограничения могут быть введены, если после проверки зафиксировано нарушение закона от 07.08.2001 №115‑ФЗ или счёт был арестован судебными приставами. www.tbank.ru

Некоторые ситуации, которые могут вызвать подозрения у банка и привести к ограничениям:

• Большое количество одинаковых переводов. www.tbank.ru Если на карту регулярно приходят деньги от разных людей или из разных регионов, которые не регистрируются как доход, эта операция подозрительна. www.tbank.ru
• Крупное пополнение наличными и сразу перевод себе в другой банк или другому человеку. www.tbank.ru Банк может попросить подтверждение, чтобы убедиться, что деньги получены законным путём. www.tbank.ru

Чтобы получить информацию о причинах ограничений, необходимо обратиться в банк. www.esphere.ru