Некоторые методы выявления инсайдерской торговли на фондовом рынке:

• Метод анализа события. 1 Один из наиболее распространённых методов анализа финансовых данных. 1 Базируется на анализе накопленной избыточной доходности (ACAR) и избыточного объёма торгов (AAV) вокруг новостного события. 1
• Использование компьютерных программ на биржах. 3 Они фиксируют все сделки и отклонения, после чего передают данные регуляторам. 3 Например, в США — Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), в России — Центральному банку. 3 Регуляторы анализируют все операции и при выявлении чего-то подозрительного расследуют. 3
• Анализ отчётности инсайдеров. 2 По закону компания обязана вести списки таких лиц на своём сайте, а все они обязаны отчитываться обо всех совершённых сделках и планируемых крупных сделках перед регулятором по установленной форме. 2
• Использование агрегаторов и скринеров. 2 Они консолидируют всю отчётность, относимую к инсайдерской, и представляют её в более удобном для инвестора виде. 2