Какие существуют этапы валютного контроля?

Система валютного контроля включает три этапа: www.vbr.ru emax-logistics.com

1. Предварительный. www.vbr.ru emax-logistics.com Проводится до совершения валютной операции. emax-logistics.com Банк проверяет исходный контракт, изложенную в нём информацию, наличие обязательных условий, которые должны входить в документ. www.vbr.ru При обнаружении юридических отклонений сообщает о них клиенту, чтобы тот мог их оперативно исправить. www.vbr.ru
2. Текущий. www.vbr.ru emax-logistics.com Контрагенты переходят к выполнению условий сделки, а банком проводится проверка платёжных документов. www.vbr.ru Входящие платежи проверяются, деньги замораживаются на транзитном счёте. www.vbr.ru Если всё в порядке, перевод поступает на расчётный счёт клиента. www.vbr.ru Если будут найдены ошибки, несоответствия, перевод не сможет пройти, так как банк отклонит выполнение операции. www.vbr.ru На этом же этапе происходит таможенный контроль. www.vbr.ru
3. Последующий. www.vbr.ru emax-logistics.com Проводится после завершения сделки. www.vbr.ru Проверяется законность переводов, их источник, выполнение обязательств сторон согласно заключённому контракту. www.vbr.ru Финансовая организация отчитывается перед контролирующими органами. www.vbr.ru