Некоторые способы контроля за транзитом денежных средств, которые используются в банковской практике:

• Аналитика. 13 Это действенный метод, который может осуществляться, в том числе, электронными способами. 3
• Запрос документов. 2 Если банк заподозрит предпринимателя в транзитных операциях, он может запросить документы, подтверждающие экономическую целесообразность этих операций. 2 Конкретного списка таких документов нет, он зависит от ситуации. 2
• Заморозка средств или отказ в проведении транзакции. 13 Если банк посчитает какую-то операцию подозрительной, он может заморозить средства или отказать в осуществлении конкретной транзакции. 3
• Использование транзитного счёта. 45 Это счёт, на котором временно хранится валюта. 5 Когда предприниматель получает деньги из другой страны, они сначала зачисляются на транзитный счёт. 5 После того, как предприниматель подтверждает, что сделка реальная и законная, деньги перечисляются с транзитного счёта на валютный. 5