Какие сделки обязательно контролируются Росфинмониторингом?

Согласно закону №115-ФЗ, под обязательный контроль Росфинмониторинга попадают: www.law.ru

• Операции с наличными на сумму от 1 млн рублей. www.law.ru Под контроль попадает любое снятие наличных организацией или ИП или внесение наличных для зачисления на расчётный счёт на такую сумму независимо от характера хозяйственной деятельности компании. www.law.ru
• Лизинговые платежи на сумму от 1 млн рублей. www.law.ru
• Все расчёты, связанные с операциями с недвижимостью, на сумму от 5 млн рублей. www.law.ru

Кроме того, ведомство проверяет любые сделки, где одним из контрагентов является фигурант чёрного списка Росфинмониторинга. journal.sovcombank.ru

Под контроль попадают только сделки купли-продажи недвижимости, аренда, рента, договоры долевого участия и уступка прав требований не контролируются. m2data.net