Некоторые риски, которые возникают при сотрудничестве с офшорными зонами в России:

• Дополнительные налоговые обязательства. 2 Необходимо учитывать условия налогообложения выбранной офшорной юрисдикции, а также законодательство страны, резидентом которой является владелец офшорной компании. 2
• Уголовно-правовые риски. 2 Получение средств с офшорных счетов на личные счета бенефициаров без декларирования доходов могут расценить как уклонение от уплаты налогов, что повлечёт уголовную ответственность. 2
• Риски сотрудничества с недобросовестными компаниями и репутационные риски. 2 При покупке офшорной компании важно убедиться, что её не продают разным лицам. 2 С одной стороны, это может говорить о незаконных манипуляциях с компанией, с другой — такая компания может иметь негативную репутацию на рынке, что будет сложно исправить даже самым честным новым владельцам. 2
• Риски потери наследства. 2 Наследники бенефициара рискуют потерять средства на офшорных счетах, поскольку возникают сложности с определением настоящих владельцев офшорных компаний. 2

При сотрудничестве с офшорными компаниями необходимо особенно тщательно проверять надёжность потенциальных контрагентов, чтобы избежать непредвиденных негативных последствий. 1