Какие риски возникают при сотрудничестве с оффшорными зонами в России?

Некоторые риски, которые возникают при сотрудничестве с офшорными зонами в России:

• Дополнительные налоговые обязательства. www.banki.ru Необходимо учитывать условия налогообложения выбранной офшорной юрисдикции, а также законодательство страны, резидентом которой является владелец офшорной компании. www.banki.ru
• Уголовно-правовые риски. www.banki.ru Получение средств с офшорных счетов на личные счета бенефициаров без декларирования доходов могут расценить как уклонение от уплаты налогов, что повлечёт уголовную ответственность. www.banki.ru
• Риски сотрудничества с недобросовестными компаниями и репутационные риски. www.banki.ru При покупке офшорной компании важно убедиться, что её не продают разным лицам. www.banki.ru С одной стороны, это может говорить о незаконных манипуляциях с компанией, с другой — такая компания может иметь негативную репутацию на рынке, что будет сложно исправить даже самым честным новым владельцам. www.banki.ru
• Риски потери наследства. www.banki.ru Наследники бенефициара рискуют потерять средства на офшорных счетах, поскольку возникают сложности с определением настоящих владельцев офшорных компаний. www.banki.ru

При сотрудничестве с офшорными компаниями необходимо особенно тщательно проверять надёжность потенциальных контрагентов, чтобы избежать непредвиденных негативных последствий. kontur-center.ru