Какие риски возникают при проведении международных переводов без открытия счета?

Некоторые риски, которые могут возникнуть при проведении международных переводов без открытия счёта:

• Отклонение платежа. www.unisender.com Если изначально деньги поступили на счёт в санкционном банке, а затем их пытаются перевести на другой зарубежный счёт, то платёж могут отклонить. www.unisender.com Это происходит, потому что конечный зарубежный банк проверит цепочку переводов и увидит подсанкционную организацию. www.unisender.com
• Работа с мошенником-посредником. www.unisender.com Посредник может взять предоплату за помощь с открытием счёта, а потом исчезнуть или добавить в заявления фиктивные документы, по которым у банка потом возникнут вопросы. www.unisender.com
• Сложность отслеживания целей операций. www.fedsfm.ru Это связано с тем, что при переводах без открытия счёта сложно выявить взаимосвязи клиентов и отследить цели операций. www.fedsfm.ru
• Повышенное внимание со стороны банка. www.gazprombank.ru При переводе значительных сумм банк может затребовать дополнительную информацию о происхождении денежных средств в рамках противодействия отмыванию денег. www.gazprombank.ru

Перед использованием услуги перевода без открытия счёта стоит внимательно ознакомиться с условиями конкретного банка, включая комиссии, лимиты и требования к идентификации. www.gazprombank.ru