Какие риски возникают при несоблюдении правил отчетности по зарубежным счетам?

Некоторые риски, которые возникают при несоблюдении правил отчётности по зарубежным счетам:

• Штрафы. 13 За нарушение валютного законодательства предусмотрены штрафы, размер которых может достигать внушительных сумм, вплоть до конфискации части средств, хранящихся на зарубежном счёте. 1 Повторные нарушения рассматриваются ещё более жёстко. 1
• Блокировка операций. 1 При наличии информации о нарушениях Центробанк может временно приостановить транзакции до выяснения всех обстоятельств. 1 Это особенно актуально, если платежи кажутся необоснованными или непрозрачными. 1
• Административные меры против должностных лиц. 1 Руководители и финансовые директора, не обеспечившие должного уровня комплаенса, могут быть дисквалифицированы. 1 В некоторых случаях возможно привлечение к уголовной ответственности. 1
• Штрафы для банков. 1 Финансовые организации, не выполнившие обязательства по мониторингу подозрительных операций, рискуют попасть под жёсткие санкции со стороны Центробанка, вплоть до отзыва лицензии. 1
• Репутационные риски. 1 Нарушение установленных норм чревато не только финансовыми потерями, но и репутационными рисками. 1

Чтобы избежать рисков, связанных с отчётностью по зарубежным счетам, рекомендуется внимательно относиться к деталям законодательства о регулировании валютных операций, понимать процедуры открытия и ведения счетов за рубежом, а также грамотно выстраивать отношения с банками. 1