Какие риски связаны с выводом средств за рубеж через фиктивные контракты?

Вывод средств за рубеж через фиктивные контракты связан с рядом рисков, среди которых:

• Финансовые потери. 2 Нарушение внешнеторговых нормативов грозит участнику сделки штрафами, а также проблемами с оплатой и оформлением таможенной документации. 2
• Санкции от зарубежного контрагента. 2 В случае срыва контракта зарубежный контрагент вправе потребовать выплаты неустойки. 2
• Административная и уголовная ответственность. 12 Законодательство РФ предусматривает санкции за нарушения импортного валютного контроля, в том числе за заключение фиктивных договоров, по которым проводится оплата несуществующих товаров и услуг. 2

Для предотвращения несанкционированного вывода средств за рубеж существует валютный контроль, который включает проверку обоснованности каждой транзакции и выявление попыток внешнеторговых сделок по поддельным документам. 2