Какие риски связаны с участием в сделках в качестве выгодоприобретателя?

Некоторые риски, связанные с участием в сделках в качестве выгодоприобретателя:

• Субсидиарная ответственность. 3 Выгодоприобретатель может быть привлечён к ответственности по долгам компании-банкрота, если бизнес-модель противоречит интересам должника, используется схема центров прибылей и убытков, нет документального подтверждения операций с контрагентами, а также если выгодоприобретатель получил актив должника по сделке, заключённой на невыгодных условиях. 3
• Попадание в реестр выгодоприобретателей. 14 Если компания попадает в такой реестр, то в её отношении постоянно ведётся контроль, директора приглашают на комиссию, чтобы уточнить налоговые обязательства по «схемным» операциям. 1 В случае отказа компании грозит выездная проверка. 1
• Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несёт выгодоприобретатель. 5

Чтобы минимизировать риски, связанные с участием в сделках в качестве выгодоприобретателя, рекомендуется тщательно проверять новых контрагентов перед заключением с ними договоров. 4