Какие риски связаны с участием в сделках в качестве выгодоприобретателя?

Некоторые риски, связанные с участием в сделках в качестве выгодоприобретателя:

• Субсидиарная ответственность. grykov.ru Выгодоприобретатель может быть привлечён к ответственности по долгам компании-банкрота, если бизнес-модель противоречит интересам должника, используется схема центров прибылей и убытков, нет документального подтверждения операций с контрагентами, а также если выгодоприобретатель получил актив должника по сделке, заключённой на невыгодных условиях. grykov.ru
• Попадание в реестр выгодоприобретателей. www.glavbukh.ru www.ap-group.ru Если компания попадает в такой реестр, то в её отношении постоянно ведётся контроль, директора приглашают на комиссию, чтобы уточнить налоговые обязательства по «схемным» операциям. www.glavbukh.ru В случае отказа компании грозит выездная проверка. www.glavbukh.ru
• Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несёт выгодоприобретатель. www.consultant.ru

Чтобы минимизировать риски, связанные с участием в сделках в качестве выгодоприобретателя, рекомендуется тщательно проверять новых контрагентов перед заключением с ними договоров. www.ap-group.ru