Какие риски связаны с участием аффилированных лиц в коммерческих сделках?

Некоторые риски, связанные с участием аффилированных лиц в коммерческих сделках:

• Финансовые риски. zakon.ru Могут возникнуть из-за отказов в вычетах НДС, доначислений по налогам по заниженным суммам сделки, штрафов и пеней за несвоевременно уплаченные налоги. zakon.ru
• Репутационные риски. zakon.ru Сотрудничество с недобросовестным аффилированным лицом может привести к судебному спору, что портит репутацию компании в деловой среде. zakon.ru Это влечёт за собой отказ контрагентов от сотрудничества и снижение объёмов продаж, отпугивает инвесторов и создаёт сложности в привлечении высококвалифицированных сотрудников на работу. zakon.ru
• Правовые риски. finkor.ru Сделки с аффилированным лицом могут привести к уголовной, административной или гражданской ответственности. finkor.ru
• Риски при банкротстве. pravo.ru Есть вероятность, что сделку признают фиктивной, а собственников привлекут к субсидиарной ответственности. pravo.ru
• Риски «недружественного поглощения». www.sberbank.ru Это ситуация, когда лицо получает контроль над компанией вопреки воле её собственников. www.sberbank.ru

Чтобы снизить риски при сделках с аффилированными лицами, важно внимательно оценивать контрагента, проверять его на аффилированность и обращать внимание на прозрачные условия договора. zakon.ru www.sberbank.ru