Некоторые риски, связанные с сотрудничеством с подставной компанией:

• Финансовые убытки. 1 Средства, вложенные в сотрудничество с подставной компанией, могут быть потеряны навсегда. 1 Такие компании часто используют обманные схемы и получают оплату за несуществующие товары или услуги. 1
• Доначисления налогов. 1 Налоговые органы могут рассматривать транзакции с подставной компанией как попытку уклонения от налогообложения. 1 Это приведёт к штрафам и необходимости уплаты доначисленных налогов. 1
• Уголовная ответственность. 1 В ряде случаев взаимодействие с подставной компанией может привести к уголовным последствиям. 1 Это касается ситуаций, когда будет доказано, что предприниматель сознательно использовал такие компании для нелегальных операций. 1
• Ухудшение деловой репутации. 1 Если раскрывается факт, что компания использовала подставные компании, это может подорвать доверие других партнёров и клиентов. 1
• Интерес со стороны правоохранительных органов. 24 Сотрудничество с подставными компаниями может привлечь внимание МВД и Следственного комитета, что приведёт к обыскам, допросам, запросам документов и остановке деятельности фирмы на неизвестный срок. 3

Чтобы избежать рисков, связанных с сотрудничеством с подставной компанией, рекомендуется проверять надёжность партнёров. 1