Какие риски связаны с работой банков-корреспондентов?

Некоторые риски, связанные с работой банков-корреспондентов:

• Блокировки переводов. www.klerk.ru Банк-корреспондент может заблокировать перевод, если у получателя или отправителя отрицательная банковская репутация, «след» платежей указывает на юрисдикции, находящиеся в санкционных или «серых» списках, или профиль компании не соответствует характеру перевода. www.klerk.ru
• Зависимость от сторонних банков в плане соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC). www.investopedia.com Это делает корреспондентскую деятельность высокорискованной с точки зрения отмывания денег. www.investopedia.com
• Санкционные ограничения. www.klerk.ru Если совершаемый платёж приводит к нарушению международных или национальных санкций, или в цепочке расчёта участвуют лица или банки, находящиеся в санкционных списках, перевод может быть заблокирован. www.klerk.ru
• Переводы через длинные цепочки банков. habr.com Чем больше посредников задействовано между банком-отправителем и банком-получателем, тем дольше проходит платёж, выше риски и больше совокупная комиссия. cyberleninka.ru