Какие риски связаны с пополнением баланса в международных платежных системах?

Некоторые риски, связанные с пополнением баланса в международных платёжных системах:

• Риск блокировки счёта и «замораживания» средств. 1 Это может произойти, если у службы комплаенса возникнут подозрения о нарушении законодательства AML. 1
• Юридические риски. 2 Неправильное оформление международных транзакций может привести к штрафам или блокировке средств. 2
• Риски безопасности и мошенничества. 5 Мошенники могут попытаться перехватить деньги или получить доступ к личным данным. 5
• Валютные риски. 5 Изменение курса валют может сделать сделку менее выгодной или даже убыточной. 5

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется использовать проверенные платёжные системы с хорошей репутацией, внимательно читать условия и комиссии перед переводом денег, а при крупных операциях консультироваться со специалистами. 35