Какие риски связаны с переводом больших сумм денег самому себе?

Перевод крупной суммы денег самому себе может быть расценён банком как подозрительная операция и заблокирован. www.banki.ru

Некоторые риски, связанные с такими переводами:

• Блокировка из-за крупных сумм без явных причин. www.vbr.ru Например, если клиент обычно переводит 5 000–10 000 рублей, а затем внезапно отправляет 2 миллиона, это вызывает вопросы у банка. www.vbr.ru
• Блокировка из-за операций с подозрительными счетами. www.vbr.ru Банк может заблокировать перевод, если видит, что получатель связан с офшорами, нелегальными компаниями или финансовыми махинациями. www.vbr.ru
• Блокировка из-за частых переводов от разных людей. www.vbr.ru Если на карту регулярно поступают деньги от множества отправителей, банк может заподозрить нелегальную предпринимательскую деятельность. www.vbr.ru

Чтобы снизить риск блокировки, рекомендуется активно пользоваться банковской картой, не отправлять деньги сразу после того, как они поступили на счёт, указывать назначение перевода и сохранять документы, которые помогут доказать происхождение и назначение средств. www.banki.ru