Некоторые риски, связанные с отсутствием должной проверки контрагента:

• Налоговые риски. 13 Налоговая может отменить льготы, отказать в вычетах и доначислить налоги. 4 Например, если компания купит товар у подозрительного контрагента и подаст декларацию с вычетом НДС, а контрагент не включит такую же сумму налога к уплате в свою декларацию, налоговая может решить, что это незаконная схема, и доначислить НДС. 4
• Финансовые потери. 3 Компания может потерять деньги вследствие неисполнения контрагентом договорных условий, несоблюдения гарантийных обязательств, банкротства компании. 3
• Репутационный риск. 1 Партнёрство с подозрительной компанией может бросить тень и на компанию. 1
• Судебный риск. 1 Если у партнёра минимальный уставный капитал, нет имущества, зато против него уже открыто несколько судебных исков и исполнительных производств, при подаче на такое предприятие в суд шансы на успешное возмещение понесённого ущерба будут ничтожными. 1
• Ограничение дистанционного банковского обслуживания. 3 Если компания взаимодействует с контрагентом, который осуществляет сомнительные операции, банки могут решить, что она сотрудничает с ними для отмывания или обналичивания денег. 3 Если банк посчитает такую операцию подозрительной, он вправе приостановить дистанционное банковское обслуживание или отказать в его проведении. 3