Какие риски связаны с открытыми счетами и картами в разных банках?

Некоторые риски, связанные с открытыми счетами и картами в разных банках:

• Выборочные проверки надзорных органов. www.banki.ru Банки передают информацию об открытых счетах, поэтому в ходе проверок могут возникнуть вопросы. www.banki.ru Если все операции по счетам легитимные, то проблем обычно не возникает. www.banki.ru
• Запрос документов от банка. raexpert.ru Банк вправе запросить у клиента полный пакет документов, подтверждающих реальность и экономическую сущность сделки. raexpert.ru
• Риск блокировки счёта. raexpert.ru www.klerk.ru Банк России оценивает объём операций клиентов банка, имеющих признаки сомнительности. raexpert.ru Если банк не стал оспаривать отнесение операций к сомнительным или ЦБ РФ не согласился с аргументами банка, то с высокой вероятностью банк будет закрывать счета таких клиентов. raexpert.ru
• Риск мошенничества. dzen.ru С несколькими картами есть вероятность, что кто-то случайно или намеренно подсмотрит данные карты. dzen.ru

Законодательство не запрещает иметь несколько счетов в разных банках. www.klerk.ru Чтобы минимизировать риски, рекомендуется корректно использовать карты, не совершать сомнительные переводы и постоянно снимать наличные. www.banki.ru