Какие риски связаны с оплатой через третье лицо для всех участников сделки?

Некоторые риски, связанные с оплатой через третье лицо для участников сделки:

• Гражданско-правовые риски. 4 Третье лицо может заявить, что участники сделки обогатились за его счёт безо всяких к тому оснований, например, получили от него деньги без договора. 4 В таком случае участникам придётся доказывать обратное. 4
• Риски в случае банкротства. 35 Если исполнитель получил платёж за своего должника как за третье лицо, а в течение полугода суд начнёт дело о банкротстве, платёж могут оспорить. 3 Тогда средства придётся вернуть в конкурсную массу. 3
• Налоговые риски. 4 Они возникают, если при расчётах через третьих лиц участвуют посредники, которые являются проблемными налогоплательщиками или которых налоговики подозревают в том, что они проблемные. 4 В таком случае инспекторы могут считать, что бизнес ведёт с повышенным налоговым риском, и есть шанс попасть под выездную проверку. 4

Чтобы минимизировать риски, сделку по оплате долга третьим лицом нужно грамотно оформить. 2 Для этого нужно составить письмо-просьбу от должника с реквизитами всех участников сделки и получить платёжное поручение от контрагента. 2

Для более подробной консультации по конкретным ситуациям рекомендуется обратиться к юристу.