Какие риски связаны с оплатой через третье лицо для всех участников сделки?

Некоторые риски, связанные с оплатой через третье лицо для участников сделки:

• Гражданско-правовые риски. www.audit-it.ru Третье лицо может заявить, что участники сделки обогатились за его счёт безо всяких к тому оснований, например, получили от него деньги без договора. www.audit-it.ru В таком случае участникам придётся доказывать обратное. www.audit-it.ru
• Риски в случае банкротства. www.law.ru rb.ru Если исполнитель получил платёж за своего должника как за третье лицо, а в течение полугода суд начнёт дело о банкротстве, платёж могут оспорить. www.law.ru Тогда средства придётся вернуть в конкурсную массу. www.law.ru
• Налоговые риски. www.audit-it.ru Они возникают, если при расчётах через третьих лиц участвуют посредники, которые являются проблемными налогоплательщиками или которых налоговики подозревают в том, что они проблемные. www.audit-it.ru В таком случае инспекторы могут считать, что бизнес ведёт с повышенным налоговым риском, и есть шанс попасть под выездную проверку. www.audit-it.ru

Чтобы минимизировать риски, сделку по оплате долга третьим лицом нужно грамотно оформить. www.sberbank.ru Для этого нужно составить письмо-просьбу от должника с реквизитами всех участников сделки и получить платёжное поручение от контрагента. www.sberbank.ru

Для более подробной консультации по конкретным ситуациям рекомендуется обратиться к юристу.