Какие риски связаны с неправомерной выдачей наличных денежных средств?

Риски, связанные с неправомерной выдачей наличных денежных средств, включают уголовную ответственность. www.audit-it.ru skpgroup.ru

Совершение незаконных операций по обналичиванию денег расценивается государством как преступное действие. www.audit-it.ru За такие операции предусмотрены следующие статьи Уголовного кодекса РФ: skpgroup.ru

• Статья 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность». www.audit-it.ru skpgroup.ru Максимальное наказание — до 7 лет колонии. skpgroup.ru
• Статья 173.1 УК РФ — «Образование подставных юридических лиц». skpgroup.ru Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы. skpgroup.ru
• Статья 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей». www.audit-it.ru skpgroup.ru Максимальное наказание — до 5 лет колонии. skpgroup.ru
• Статья 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества или участие в нём». skpgroup.ru Максимальное наказание — до 20 лет колонии. skpgroup.ru

Кроме того, заказчикам незаконных услуг грозит доначисление налогов, пени, штрафы, а в ряде случаев и уголовная ответственность по статье 199 УК РФ. skpgroup.ru Если обналичивание является способом хищения средств, полученных по госконтракту, речь может идти и о мошенничестве (статья 159 УК РФ). skpgroup.ru