Некоторые риски, связанные с использованием офшорных схем через расчётные счета:

• Дополнительные налоговые обязательства. 12 Необходимо учитывать условия налогообложения выбранной офшорной юрисдикции, а также законодательство страны, резидентом которой является владелец офшорной компании. 1
• Уголовно-правовые риски. 1 Получение средств с офшорных счетов на личные счета бенефициаров без декларирования доходов могут расценить как уклонение от уплаты налогов. 1 Это может повлечь уголовную ответственность. 1
• Риски сотрудничества с недобросовестными компаниями и репутационные риски. 1 При покупке офшорной компании важно убедиться, что её не продают разным лицам. 1 В этом случае плохая репутация компании перейдёт на нового владельца, и «очиститься» перед партнёрами и своим государством будет очень сложно. 2
• Риски потери наследства. 12 Наследники бенефициара рискуют потерять средства на офшорных счетах, поскольку возникают сложности с определением настоящих владельцев офшорных компаний. 1
• Банковские и законодательные ограничения. 2 Центробанк относит к сомнительным некоторые операции, связанные с офшорами. 2 В частности, подозрение может вызвать сценарий, когда компания находится в одной стране-офшоре, а банковский счёт открыт в другой стране. 2

Перед использованием офшорных схем важно взвесить все за и против, оценить риски и последствия. 2 Рекомендуется обратиться за юридическим сопровождением, чтобы избежать проблем. 2