Какие риски связаны с использованием офшорных схем через расчетные счета?

Некоторые риски, связанные с использованием офшорных схем через расчётные счета:

• Дополнительные налоговые обязательства. www.banki.ru www.klerk.ru Необходимо учитывать условия налогообложения выбранной офшорной юрисдикции, а также законодательство страны, резидентом которой является владелец офшорной компании. www.banki.ru
• Уголовно-правовые риски. www.banki.ru Получение средств с офшорных счетов на личные счета бенефициаров без декларирования доходов могут расценить как уклонение от уплаты налогов. www.banki.ru Это может повлечь уголовную ответственность. www.banki.ru
• Риски сотрудничества с недобросовестными компаниями и репутационные риски. www.banki.ru При покупке офшорной компании важно убедиться, что её не продают разным лицам. www.banki.ru В этом случае плохая репутация компании перейдёт на нового владельца, и «очиститься» перед партнёрами и своим государством будет очень сложно. www.klerk.ru
• Риски потери наследства. www.banki.ru www.klerk.ru Наследники бенефициара рискуют потерять средства на офшорных счетах, поскольку возникают сложности с определением настоящих владельцев офшорных компаний. www.banki.ru
• Банковские и законодательные ограничения. www.klerk.ru Центробанк относит к сомнительным некоторые операции, связанные с офшорами. www.klerk.ru В частности, подозрение может вызвать сценарий, когда компания находится в одной стране-офшоре, а банковский счёт открыт в другой стране. www.klerk.ru

Перед использованием офшорных схем важно взвесить все за и против, оценить риски и последствия. www.klerk.ru Рекомендуется обратиться за юридическим сопровождением, чтобы избежать проблем. www.klerk.ru