Какие риски связаны с безналичными переводами и снятием наличных?

Некоторые риски, связанные с безналичными переводами и снятием наличных:

• Мошеннические действия. www.vbr.ru {7-host} Злоумышленники могут обманным путём принудить переводить деньги на счета преступников. www.vbr.ru Отследить путь средств бывает сложно, поэтому есть риск быть втянутым в мошенническую схему. www.vbr.ru
• Неполучение оплаченных товаров или услуг. kassaofd.ru Если физическое лицо перечислило деньги, но не получило оплаченные товары или услуги, ему потребуется составить иск в судебную инстанцию, чтобы взыскать сумму с недобросовестного продавца. kassaofd.ru
• Невозможность получить гарантии на товар. www.vbr.ru Перевод с карты на карту вместо оплаты через терминал не подтверждает покупку. www.vbr.ru
• Риски для бизнеса. lifehacker.ru Если финансовое учреждение сочтёт операцию сомнительной, оно вправе заморозить движение средств по счёту и запросить у клиента документы, которые могут подтвердить легальность операции. lifehacker.ru
• Налоговые риски. online-check.business.ru {8-host} Если деньги поступают за услуги, продажу имущества или иные действия, приравниваемые к получению дохода, придётся заплатить налоги. online-check.business.ru В противном случае возможны штрафы и пени. online-check.business.ru

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется хранить любые доказательства, подтверждающие законность переводов: расписки, договора займа, чеки или дарственные. online-check.business.ru