Какие риски существуют для банковских агентов при работе с финансовыми организациями?

Некоторые риски, которые могут возникать для банковских агентов при работе с финансовыми организациями:

• Финансовые риски. secrets.tbank.ru Включают неплатежеспособность, банкротство или ликвидацию платёжного агента, невозможность проведения платежей и их возврата, а также случаи мошенничества. secrets.tbank.ru
• Юридические риски. secrets.tbank.ru К ним относятся, например, нарушение валютного контроля и несоответствие комплаенсу. secrets.tbank.ru Нарушения валютного законодательства могут приводить к крупным штрафам и даже к уголовной ответственности. secrets.tbank.ru
• Репутационные риски. cbr.ru Могут возникнуть из-за недобросовестных действий (мошенничества) и привести к формированию негативного представления о финансовой устойчивости участника финансового рынка, качестве оказываемых им финансовых услуг или характере деятельности в целом. cbr.ru
• Зависимость от поставщика услуг. cbr.ru Может возникнуть, если поставщик имеет монопольное положение на рынке и способен влиять на стоимость своих услуг. cbr.ru
• Риск отклонения заявки клиента банком. www.sravni.ru Если банк отклоняет заявку клиента, то агенту не выплачивается вознаграждение. www.sravni.ru