Какие риски несет сотрудничество с компаниями, находящимися в черном списке Центрального банка?

Сотрудничество с компаниями, находящимися в чёрном списке Центрального банка, может нести следующие риски:

• Ограничения в работе с банками. 12 Финансовые организации начинают тщательно проверять все проводимые операции, запрашивать дополнительные документы, нередко отказывают в открытии расчётных счетов. 1
• Блокировка счёта. 2 Если компания находится в чёрном списке ЦБ больше полугода, её принудительно исключают из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 2
• Повышенный уровень риска. 4 Банки присваивают компаниям из чёрного списка средний или высокий уровень риска. 4
• Возможные проверки контрагентов. 1 Проверки возможны и у контрагентов компании из чёрного списка. 1

Чёрный список ЦБ РФ — это перечень компаний с признаками нелегальной деятельности в финансовом секторе. 2 В него попадают организации, которые, например, предлагают клиентам мошеннические схемы с вложениями и займами по супернизким ставкам. 4