Какие риски несет использование транзитного счета при внешнеэкономической деятельности?

Некоторые риски, которые несёт использование транзитного счёта при внешнеэкономической деятельности:

• Штрафные санкции. www.otpbank.ru Если документы не поданы в установленный срок, банк фиксирует нарушение, информация передаётся в Центральный банк, а затем в налоговую инспекцию, что может привести к штрафным санкциям. www.otpbank.ru
• Блокировка средств на транзитном счёте. www.business.ru assistentus.ru Это происходит в исключительных случаях, когда у банка возникли сомнения в законности сделки. assistentus.ru
• Запрос дополнительной информации от банка. assistentus.ru Если у банка не хватит документов или что-то вызовет подозрения, срок проверки автоматически продлевается до 15 суток. www.business.ru

Чтобы минимизировать риски, важно отправлять документы на проверку сразу после поступления денег, чтобы иметь время для исправления возможных недочётов. www.otpbank.ru