Некоторые риски, которые несёт использование транзитного счёта при внешнеэкономической деятельности:

• Штрафные санкции. 1 Если документы не поданы в установленный срок, банк фиксирует нарушение, информация передаётся в Центральный банк, а затем в налоговую инспекцию, что может привести к штрафным санкциям. 1
• Блокировка средств на транзитном счёте. 35 Это происходит в исключительных случаях, когда у банка возникли сомнения в законности сделки. 5
• Запрос дополнительной информации от банка. 5 Если у банка не хватит документов или что-то вызовет подозрения, срок проверки автоматически продлевается до 15 суток. 3

Чтобы минимизировать риски, важно отправлять документы на проверку сразу после поступления денег, чтобы иметь время для исправления возможных недочётов. 1