Некоторые риски, которые могут возникнуть при работе с контрагентами, не предоставляющими полную информацию о себе:

• Материальные потери. 1 Контрагент с сомнительной репутацией может получить аванс или задаток в счёт будущих поставок и вывести деньги, оставив компанию без денег и без товаров. 1
• Риск перед третьими лицами. 1 Если у неблагонадёжного поставщика отсутствует необходимый персонал и оборудование для выполнения соглашения, компания рискует не только своей репутацией перед другими контрагентами, но и возможными штрафными санкциями. 1
• Банковские риски. 1 Банк может внести компанию в список неблагонадёжных, запретить отдельные операции и тщательно проверять каждый платёж. 1
• Налоговые риски. 34 Отсутствие должной осмотрительности — основной аргумент налоговиков для снятия входящего НДС. 3
• Репутационные риски. 3 Партнёрство с подозрительной компанией может бросить тень на компанию, потенциальные новые партнёры тоже будут относиться к ней с подозрением. 3
• Судебные риски. 3 Если у партнёра минимальный уставный капитал, нет имущества, зато против него уже открыто несколько судебных исков и исполнительных производств, шансы на успешное возмещение понесённого ущерба будут ничтожными. 3

Чтобы снизить риски, перед заключением сделки необходимо провести проверку контрагента, в том числе собрать информацию об организации и её руководителе из доступных источников. 12