Какие риски могут возникнуть при получении регулярных крупных сумм на банковскую карту?

Некоторые риски, которые могут возникнуть при получении регулярных крупных сумм на банковскую карту:

• Блокировка перевода, карты или счёта. www.vbr.ru Банки обязаны следить за операциями клиентов, чтобы не допускать мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма и наркотрафика. www.vbr.ru Если операция кажется подозрительной, банк может её запретить. www.vtb.ru
• Запрос документов, подтверждающих законность происхождения денег. www.vtb.ru Как правило, проверку проходят суммы свыше 600 тысяч рублей. www.vtb.ru Профильная служба запрашивает документы, и пока справка не будет получена, операцию не проведут. www.vtb.ru
• Проблемы с законом. www.gazprombank.ru Если деньги окажутся крадеными или полученными незаконным путём, можно столкнуться с обвинениями в соучастии в мошенничестве или иных правонарушениях. www.gazprombank.ru

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется соблюдать лимиты при переводах крупных сумм, не принимать переводы от незнакомцев и пояснять назначение платежей. www.vtb.ru www.vbr.ru