Какие риски могут возникнуть при массовой регистрации организаций в одном регионе?

Некоторые риски, которые могут возникнуть при массовой регистрации организаций в одном регионе:

• Отказ в государственной регистрации. e-kontur.ru Если при открытии дела выбран адрес, который числится в еженедельно обновляемых списках массовых адресов, то можно получить отказ. e-kontur.ru
• Уведомление налоговой о необходимости указать правильное местонахождение. e-kontur.ru На это даётся 30 дней. e-kontur.ru Организация должна либо подтвердить своё право документами, либо срочно сменить адрес. e-kontur.ru В противном случае в ЕГРЮЛ внесут запись о недостоверности сведений, а через полгода компанию вычеркнут из реестра. e-kontur.ru
• Проблемы у контрагентов. e-kontur.ru Налоговая будет подозревать партнёров в получении необоснованной выгоды и тщательно следить за всеми сделками. e-kontur.ru
• Отказ в открытии расчётного счёта. e-kontur.ru www.buhgalteria.ru Места скопления юрлиц вызывают подозрения у банков, поэтому организации могут отказать в открытии расчётного счёта. e-kontur.ru
• Неполучение почты. nalog-nalog.ru Она может быть потеряна или получена с опозданием, что в ряде случаев повлечёт за собой негативные последствия. nalog-nalog.ru Например, организация не получит из ИФНС сообщения с требованием предоставления пояснений по расчёту налога, не предоставит их и в результате получит доначисления налога, пени и штраф. nalog-nalog.ru

Для минимизации рисков рекомендуется проверять контрагентов на предмет наличия признака адреса массовой регистрации и устанавливать фактический адрес организации. www.consultant.ru