Какие риски могут возникнуть при использовании транзитных банковских операций?

Некоторые риски, которые могут возникнуть при использовании транзитных банковских операций:

• Штрафы за несвоевременное прохождение валютного контроля. scsconsulting.io www.sravni.ru Его нужно пройти не позднее, чем за 15 дней с момента поступления средств на транзитный счёт. scsconsulting.io За отказ от предоставления документов или за несвоевременное их представление клиенту грозит штраф в размере до 100% полученной суммы или необходимость возврата средств отправителю. www.sravni.ru
• Проверки от ФНС. scsconsulting.io Если операция признана сомнительной, банк уведомляет ЦБ РФ, который в свою очередь ставит в известность ФНС. www.sravni.ru Это грозит проверками от налоговой службы и штрафами. scsconsulting.io
• Ограничения со стороны банка. kurs.alfabank.ru Если банк заподозрит предпринимателя в транзитных операциях, он может запросить документы, подтверждающие экономическую целесообразность этих операций. kurs.alfabank.ru В случае если таких документов нет, банк может ограничить доступ к операциям в интернет-банке, отказать в проведении операций или заблокировать карты. kurs.alfabank.ru

Для минимизации рисков рекомендуется перед открытием транзитного счёта сравнить условия в разных банках и выбрать оптимальные. www.sravni.ru