Какие признаки указывают на то, что компания является «технической»?

Некоторые признаки, которые могут указывать на то, что компания является «технической»:

• Отсутствие подтверждений реальной хозяйственной деятельности. 1
• Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. 1 Если в выписке есть пометки о недостоверности сведений, то стоит задуматься о сотрудничестве с компанией. 1
• Массовый руководитель. 1 Если один человек одновременно руководит несколькими компаниями, то это может свидетельствовать о его номинальности. 1
• Отсутствие сведений о фактическом местонахождении компании и материальных ресурсах, которые позволяют осуществлять исполнение договора: сотрудниках, офисах, производственных помещениях или складах. 1
• Отсутствие в открытом доступе информации о контрагенте. 1 Например, рекламы в СМИ, отзывов клиентов и партнёров, судебных дел, официального сайта или аккаунтов в социальных сетях. 1
• Минимальная налоговая нагрузка. 3
• Открытие счетов в одном и том же банке. 3
• Осуществление централизованного управления бизнес-процессами, финансовыми потоками, ведением бухгалтерского налогового учёта. 3
• Отсутствие источников налоговых вычетов, в том числе по причине предоставления деклараций с «нулевыми» показателями или непредставления деклараций контрагентами по цепочке спорных сделок. 3
• Движение денежных средств по расчётным счетам имеет «транзитный» характер. 3

Для проверки контрагентов на наличие признаков «технической» компании можно использовать специальные онлайн-сервисы. 1