Какие признаки указывают на то, что компания является «технической»?

Некоторые признаки, которые могут указывать на то, что компания является «технической»:

• Отсутствие подтверждений реальной хозяйственной деятельности. timeweb.com
• Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. timeweb.com Если в выписке есть пометки о недостоверности сведений, то стоит задуматься о сотрудничестве с компанией. timeweb.com
• Массовый руководитель. timeweb.com Если один человек одновременно руководит несколькими компаниями, то это может свидетельствовать о его номинальности. timeweb.com
• Отсутствие сведений о фактическом местонахождении компании и материальных ресурсах, которые позволяют осуществлять исполнение договора: сотрудниках, офисах, производственных помещениях или складах. timeweb.com
• Отсутствие в открытом доступе информации о контрагенте. timeweb.com Например, рекламы в СМИ, отзывов клиентов и партнёров, судебных дел, официального сайта или аккаунтов в социальных сетях. timeweb.com
• Минимальная налоговая нагрузка. www.finkont.ru
• Открытие счетов в одном и том же банке. www.finkont.ru
• Осуществление централизованного управления бизнес-процессами, финансовыми потоками, ведением бухгалтерского налогового учёта. www.finkont.ru
• Отсутствие источников налоговых вычетов, в том числе по причине предоставления деклараций с «нулевыми» показателями или непредставления деклараций контрагентами по цепочке спорных сделок. www.finkont.ru
• Движение денежных средств по расчётным счетам имеет «транзитный» характер. www.finkont.ru

Для проверки контрагентов на наличие признаков «технической» компании можно использовать специальные онлайн-сервисы. timeweb.com