Какие причины могут привести к отключению ДБО в банках?

Некоторые причины, по которым банк может отключить дистанционное банковское обслуживание (ДБО):

• Защита от мошенников. fincult.info www.internationalwealth.info Банк проверяет реквизиты получателя по базе счетов, замеченных в преступных схемах. fincult.info Если в ней оказались данные адресата, то банк обязан заблокировать перевод на два дня и сообщить причину остановки. fincult.info
• Неуплата налогов. fincult.info www.internationalwealth.info По распоряжению налоговой инспекции банк может во внесудебном порядке приостановить все операции по всем бизнес-счетам. fincult.info Обычно причины таких действий кроются в том, что клиент вовремя не подал налоговую декларацию или не уплатил налоги. fincult.info
• Подозрительные операции. dzen.ru www.internationalwealth.info Банк может приостановить ДБО, если операция покажется ему подозрительной. dzen.ru Например, перевод на необычно большую сумму или необычному контрагенту. fincult.info www.internationalwealth.info
• Повышенный уровень риска клиента. www.gestion.ru Если банк присвоил конкретному клиенту повышенный уровень риска, он вправе ограничить использование ДБО и проводить в отношении такого клиента усиленный финансовый мониторинг. www.gestion.ru

Блокировка счёта, отказ от обслуживания и другие проблемы при выполнении финансовых операций — это индивидуальный случай, который рассматривается для каждого клиента и по каждой операции. www.internationalwealth.info